Las autoridades financieras de Corea del Sur decidieron el jueves 25 crear una unidad de análisis financiero para evaluar transacciones sospechosas con divisas virtuales y delitos relacionados, como lavado de dinero y evasión de impuestos por medio de monedas virtuales o criptodivisas. 

La unidad empezará a operar oficialmente tras la entrada en vigencia de las directrices contra lavado de dinero mediante monedas digitales el 30 de enero. Específicamente, analizará casos de transacciones sospechosas notificadas por seis de los bancos comerciales más grandes del país. De detectar indicios delictivos, una vez evaluados por la unidad de análisis financiero, dichos casos serán transferidos a las entidades competentes. 

En este contexto, las autoridades financieras ordenaron a los bancos clasificar como transacción sospechosa todas aquellas donde alguien invierta en criptodivisas, deposite o retire de los centros de intercambio, más de 10 millones de wones al día o 20 millones de wones en una semana, o si detectan esas operaciones más de cinco veces al día o siete veces por semana.