Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Bắc Triều Tiên năm thứ 14 liên tiếp bị liệt vào danh sách các nước rủi ro cao về rửa tiền và tài trợ khủng bố

Write: 2024-02-26 13:50:56Update: 2024-02-26 14:03:03

Bắc Triều Tiên năm thứ 14 liên tiếp bị liệt vào danh sách các nước rủi ro cao về rửa tiền và tài trợ khủng bố

Photo : YONHAP News

Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) ngày 23/2 (giờ địa phương) đã tổ chức phiên họp toàn thể tại thủ đô Paris (Pháp), chỉ định Bắc Triều Tiên, Iran và Myanmar là ba nước có rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố. Đây là năm thứ 14 liên tiếp FATF liệt miền Bắc vào danh sách đen này.

Trong đó, Bắc Triều Tiên và Iran là nước có rủi ro cao cần có biện pháp đối phó của các nước thành viên FATF, còn Myanmar được liệt vào nước có rủi ro thấp hơn nhưng cần phải chú ý cao độ khi giao dịch.

Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền chỉ ra rằng Bình Nhưỡng vẫn chưa khắc phục những thiếu sót lớn trong hệ thống ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng tới tính toàn vẹn của hệ thống tài chính quốc tế. FATF cũng bày tỏ lo ngại lớn về mối uy hiếp từ các hành vi bất hợp pháp của Bắc Triều Tiên liên quan đến việc phổ biến và huy động nguồn tiền cho vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Theo đó, FATF hối thúc tất cả các nước thành viên khuyến nghị các cơ quan tài chính nước mình đặc biệt thận trọng khi giao dịch với Bình Nhưỡng, đồng thời áp dụng các biện pháp đối phó và trừng phạt tài chính hiệu quả theo nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về cấm vận miền Bắc. FATF cũng kêu gọi các nước thành viên đóng cửa tất cả các văn phòng của cơ quan tài chính đặt tại lãnh thổ Bắc Triều Tiên, cắt đứt quan hệ với các ngân hàng của nước này.

Lựa chọn của ban biên tập