Nhóm điều tra chung về tội phạm tài chính, chứng khoán thuộc Viện Kiểm sát khu vực Nam Seoul gần đây đã ban lệnh cấm xuất cảnh đối với một số cựu nhân viên thuộc công ty Terraform Labs, một doanh nghiệp chuỗi khối có trụ sở tại Seoul, liên quan đến vụ việc đồng tiền điện tử Luna và TerraUSD (UST) rớt giá thê thảm.

Đến nay, hai người được xác nhận có liên quan đến việc phát triển đồng TerraUSD, trong đó gồm một người tham gia dự án phát triển chính trong suốt một năm, làm việc tại công ty liên kết của Terra. Người này phụ trách thiết kế và phát triển dự án chính Anchor Protocol, nền tảng tiết kiệm, cho vay và đi vay được xây dựng trên chuỗi khối (blockchain) Terra.

Trên thực tế, có nhiều nhà phát triển đã cùng tham gia làm việc, nên nhiều dự đoán cho rằng số đối tượng liên quan bị cấm xuất cảnh lần này sẽ nhiều hơn hai.

Mặt khác, công tác điều tra đối với Giám đốc điều hành công ty Terraform Labs, ông Kwon Do-hyung (tên tiếng Anh Do Kwon) được cho là chưa đạt được tiến triển nào đáng kể. Được biết, ông Kwon hiện đang ở Singapore, nơi đặt trụ sở chính của Terraform Labs. Về vấn đề này, cựu nhà phát triển Terra nói trên tiết lộ ông Kwon đang cố gắng để nhập tịch Singapore.

Để xin nhập quốc tịch Singapore với tư cách nhà đầu tư, đối tượng cần điều hành một doanh nghiệp có doanh thu bình quân khoảng 46 tỷ won (35,66 triệu USD)/năm trong ba năm gần nhất và đầu tư khoảng 2,3 tỷ won (1,78 triệu USD) vào các quỹ của Singapore. Ngoài ra, người xin nhập tịch phải đảm bảo điều kiện lưu trú tại Singapore ít nhất hai năm và ông Kwon đang hoàn thành thời hạn cư trú bắt buộc này.

Hiện vẫn chưa rõ tung tích cụ thể của ông Kwon, do đó dự kiến sẽ mất thêm thời gian để tiến hành điều tra cưỡng chế đối với đội ngũ lãnh đạo của Terraform Labs bao gồm cả Giám đốc điều hành Kwon. Viện Kiểm sát có kế hoạch sẽ triệu tập những đối tượng bị cấm xuất cảnh lần này để điều tra xem liệu có điểm nào bất hợp pháp trong các dịch vụ chính của Terraform Labs hay không.