Bộ Tư pháp Mỹ ngày 1/9 (giờ địa phương) cho biết công ty Yang Ban (Yang Ban Corporation), đăng ký kinh doanh tại quần đảo Virgin (Anh), đã thừa nhận hành vi lừa đảo ngân hàng và vi phạm lệnh cấm vận Bắc Triều Tiên, đồng ý trả số tiền phạt 673.714 USD. 

Doanh nghiệp trên bị phát hiện có hành vi rửa tiền, trốn tránh các lệnh cấm vận miền Bắc, lừa các ngân hàng Mỹ cho phép Bắc Triều Tiên xử lý giao dịch tiền đô-la Mỹ thông qua mạng lưới tài chính của Mỹ.

Công ty Yang Ban thành lập năm 2014 tại quần đảo Virgin, hoạt động tại khu vực Đông Nam Á từ đó tới nay.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, ít nhất từ tháng 2/2017 tới tháng 5/2018, Yang Ban đã qua mặt các ngân hàng Mỹ để xử lý giao dịch cho các khách hàng miền Bắc. Doanh nghiệp này thậm chí còn dùng các công ty ma để che giấu mối liên hệ với Bắc Triều Tiên. Ngoài ra, Yang Ban còn thừa nhận đã thông đồng với công ty vận tải biển ở Singapore tên "SINSMS", lập hồ sơ vận chuyển hàng giả mạo.

Bộ Tư pháp Mỹ giải thích Yang Ban đã lập hai bộ hồ sơ để che giấu điểm đến của một chiếc tàu chở hàng tới cảng Nampo (tỉnh Nam Pyongan) của miền Bắc vào tháng 5/2017.

SINSMS là công ty con của Công ty thương mại vận tải biển quốc tế Sun Moon Star có trụ sở chính tại thành phố Đại Liên, Trung Quốc. Năm ngoái, công ty vận tải biển SINSMS từng bị khởi tố tại Singapore về hành vi xuất khẩu dầu trị giá 430.000 USD sang Bắc Triều Tiên.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Demers nhấn mạnh sẽ tích cực kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo, rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt miền Bắc.

[Photo : YONHAP News]