ⓒYONHAP News

Viện Kiểm sát khu vực Nam Seoul ngày 20/7 đã tiến hành khám xét toàn bộ các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước, đẩy nhanh điều tra vụ đồng tiền điện tử Luna và TerraUSD (UST). Việc Tòa án đồng ý ban lệnh khám xét cho thấy Viện Kiểm sát đã thu thập được chứng cứ và căn cứ pháp lý chứng minh được nghi ngờ.

 

Khám xét

Nhóm điều tra chung về tội phạm tài chính, chứng khoán thuộc Viện Kiểm sát khu vực Nam Seoul cùng ngày đã tiến hành khám xét 15 nơi, trong đó có 7 sàn giao dịch tiền điện tử trong nước, để thu thập các tài liệu liên quan.

 

Trong số các đối tượng khám xét có công ty Chai Corporation được cho là có liên quan đến công ty Terraform Labs. Ngoài ra, danh sách khám xét còn có công ty “K” bị nghi ngờ là chi nhánh tại Hàn Quốc của Terraform Labs. Công ty Chai Corporation là nơi mà ông Shin Hyun-sung (tên tiếng Anh Daniel Shin), từng giữ chức giám đốc điều hành. Ông Shin là nhà sáng lập trang thương mại điện tử Tmon, vừa là đồng sáng lập công ty Terraform Labs. Đây là một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thanh toán trực tuyến, phương tiện thanh toán là đồng tiền điện tử TerraKRW (KRT) do công ty Terraform Labs phát hành.

 

Còn công ty K do một nhân vật họ Kim làm giám đốc điều hành. Người này này từng giữ chức phó giám đốc bộ phận kỹ thuật tại Terraform Labs. Sau khi đồng tiền Luna lao dốc, và kế hoạch hồi sinh Terra được không bố thì công ty này được nhắc đến với vai trò xây dựng các hạ tầng quan trọng.

    

Tiền điện tử Luna và TerraUSD

Đồng Luna từng có giá trị vốn hóa thị trường lên tới 30 tỷ USD, đã tụt dốc không phanh vào đầu tháng 5 vừa qua, dẫn tới hiện tượng bán tháo ồ ạt, kéo tụt giá trị đồng tiền này rơi xuống ngưỡng 0. Đồng TerraUSD, đồng “anh em” của Luna, là tiền điện tử do công ty Terraform Labs có trụ sở tại Singapore phát hành. Terraform Labs là một doanh nghiệp chuỗi khối được thành lập vào năm 2018 bởi ông Kwon Do-hyung, từng là kỹ sư làm việc tại Apple, và ông Shin Hyun-sung, nhà sáng lập Tmon. Do được phát triển bởi người Hàn, nên hai đồng tiền điện tử này còn được gọi là “tiền điện tử Hàn Quốc”.

 

Đồng Luna đã tăng trưởng như vũ bão trước nhận định rằng đồng tiền này có tỷ suất sinh lời cao và giá trị ổn định. Đồng UST là đồng tiền ổn định (stablecoin), duy trì giá trị dựa trên nền tảng thuật toán. Các đồng tiền ổn định khác như “Tether” duy trì giá trị bằng cách lấy tài sản thực tế như USD làm vật bảo chứng. Tuy nhiên, đồng UST lại lấy đồng tiền “anh em” Luna để làm vật đảm bảo, duy trì giá trị bằng cách điều tiết lượng phát hành đồng Luna, thông qua hai giao thức là Terra và Anchor. Giao thức Terra là hệ thống quy đổi 1 UST thành đồng Luna tương đương 1 USD. Thông qua giao thức này, giá 1 đồng UST dù tạm thời tuột khỏi mốc 1 USD vẫn có thể quay lại giá trị 1 USD. Có nghĩa dù giá 1 UST rơi xuống bằng 0,8 USD thì người nắm giữ UST vẫn có thể đổi sang đồng Luna có giá tương đương 1 USD, thu lời 0,2 USD. Trong trường hợp này, 1 UST bị “đốt”, tức biến mất khỏi thị trường, lượng lưu hành UST vì thế sẽ giảm, khiến giá trị đồng UST lại tăng lên. Trong khi đó, giao thức Anchor đóng vai trò huy động nguồn vốn cần thiết cho hệ sinh thái UST thông qua “DeFi”, tài chính phi tập trung, cung cấp tỷ lệ lợi nhuận 20%/năm nếu mua và ký gửi đồng UST.

 

Tuy nhiên, giá đồng UST ngày 10/5 vừa qua đã tụt khỏi mốc 1 USD, dẫn tới làn sóng bán tháo trên phạm vi toàn thế giới. Điều này dẫn tới sự sụt giảm giá trị đồng Luna, khiến đồng UST tiếp tục giảm.

    

Triển vọng điều tra

Có ý kiến lo ngại rằng quá trình điều tra của Viện Kiểm sát sẽ gặp nhiều hạn chế, do trụ sở của Terraform Labs không đặt tại Hàn Quốc, nên không thể quy kết tội lừa đảo theo pháp luật. Nhưng sau quá trình xem xét căn cứ pháp lý một cách kỹ lưỡng, Viện Kiểm sát đã được Tòa án ban lệnh khám xét. Dự kiến trong thời gian tới, các công tố viên sẽ thu hẹp điều tra vụ án với những người có liên quan, trong đó có ông Kwon.