Trong thời gian gần đây, một loạt đồng tiền bị hủy niêm yết trên các sàn giao dịch tiền điện tử tại Hàn Quốc, khiến nhiều nhà đầu tư bị thiệt hại lớn. 

Các sàn giao dịch tiền điện tử tại Hàn Quốc đang tiến hành "thanh lý" những đồng tiền có tín nhiệm thấp trước thời hạn phải khai báo về tài khoản của khách hàng đăng ký dưới tên thật lên cơ quan tài chính vào tháng 9 tới. Đây là những đồng tiền vừa có mức độ tín nhiệm thấp, lượng giao dịch cũng thấp, bị đánh giá là có thể bị lợi dụng vào thao túng giá thị trường hay rửa tiền.

Vấn đề đặt ra là dù các sàn giao dịch tiền ảo cho phép niêm yết những đồng tiền này đi chăng nữa thì việc cấp tài khoản ngân hàng dưới tên thật của khách hàng, điều kiện cần thiết để khai báo lên cơ quan tài chính, là điều không hề dễ dàng.

Các sàn giao dịch quy mô vừa và nhỏ đang khá lúng túng khi phải ký hợp đồng cấp tài khoản mới với ngân hàng cho khách hàng. Một đại diện sàn giao dịch cho biết họ không hề có thông tin gì về các quy trình liên quan. Các ngân hàng tự quyết về việc cấp tài khoản dưới tên thật cho khách hàng chỉ với một số sàn giao dịch, không công bằng.

Trong khi đó, các ngân hàng lại lo ngại về trách nhiệm quản lý, lảng tránh việc cấp tài khoản mới, còn Ủy ban giám sát tài chính (FSC) khẳng định không thể trì hoãn việc khai báo. 

Ủy ban giám sát tài chính nhấn mạnh việc niêm yết hay hủy niêm yết đồng tiền điện tử là quyết định của sàn giao dịch, vẫn chưa có luật liên quan về việc đóng cửa sàn giao dịch tiền điện tử nên cơ quan này không thể can thiệp vào vấn đề liên quan.

Trong khi chỉ còn hai tháng nữa là hết thời hạn khai báo, vậy nhưng dự thảo luật liên quan vẫn đang được thảo luận tại Quốc hội, chưa có phương án bảo hộ nhà đầu tư.

Tại Hàn Quốc, hiện chỉ có 4 sàn giao dịch tiền điện tử lớn là Bithumb, Upbit, Coinone, Korbit đang thực hiện giao dịch bằng tài khoản ngân hàng đăng ký tên thật. Còn lại khoảng hơn 100 sàn giao dịch vừa và nhỏ khác cho phép giao dịch theo hình thức gián tiếp, khách hàng nạp tiền và rút tiền đầu tư thông qua tài khoản của công ty, tức tài khoản sàn giao dịch. 

Tuy nhiên, theo “Thông tư thi hành Luật về báo cáo và sử dụng thông tin giao dịch tài chính đặc biệt” sửa đổi, từ ngày 25/3, các nhà đầu tư muốn giao dịch tại các sàn giao dịch tiền điện tử phải nạp tiền hoặc rút tiền bằng tài khoản ngân hàng đăng ký tên thật. Nếu tới ngày 24/9, sàn giao dịch nào không lấy thông tin tài khoản ngân hàng đăng ký bằng tên thật của khách hàng, thì sẽ phải đóng cửa.