تم اكتشاف أن شركة مالية خاضعة للعقوبات الأمريكية بسبب تورطها في تطوير الأسلحة النووية لكوريا الشمالية قد تم ذكرها في فضيحة تسريب الوثائق السرية حول الشركات الخارجية المعروفة اختصارا باسم "أوراق بنما".
هذا وأوردت صحيفة الغارديان أمس الاثنين أن المصرفي البريطاني نيغيل كوي تم ذكره في فضيحة أوراق بنما بسبب تأسيسه شركة دي سي بي المالية المحدودة في جزر بريطانيا العذراء في صيف 2006.
يذكر أن المصرفي البريطاني كوي الذي عاش في الشمال لأكثر من عقدين أسس شركة مالية سرية في الخارج يُزعم أنها استخدمت من قبل النظام في بيونغ يانغ للمساعدة في بيع الأسلحة وتوسيع برنامجه للتسلح النووي. وقد انتقل كوي إلى بيونغ يانغ في 1995 وأصبح رئيسا لأول مصرف أجنبي في كوريا الشمالية وهو مصرف ديدونغ كريدت، حيث قام بتسجيل شركة دي سي بي المالية المحدودة تحت عنوان بيت الثقافة الدولي لبيونغ يانغ في جزر بريطانيا العذراء وذلك إلى جانب مسؤول كوري شمالي كبير هو كيم تشول سام.
في هذه الأثناء، ادعى المصرفي أن شركة دي سي بي المالية المحدودة تم استخدامها لأغراض تجارية شرعية.
يذكر أنه في وقت سابق في العام 2013، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة ديدونغ و دي سي بي و كيم تشول سام للعبهم دورا رئيسيا في دعم برامج الصواريخ النووية والباليستية غير الشرعية لكوريا الشمالية.