Южнокорейские финансовые власти создадут специальную группу для проверки подозрительных криптовалютных транзакций для борьбы с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и другими финансовыми преступлениями. Группа приступит к работе 30 января, когда вступят в силу новые правила по борьбе с отмыванием денег. Она будет заниматься анализом и проверкой подозрительных операций, о которых сообщают шесть коммерческих банков - Синхан, Нонхёп,Киоп, Кунмин, Хана и Кванчжу. Результаты анализа операций будут направлены в налоговое и таможенное управления, если они касаются уклонения от уплаты налогов, либо в полицию или прокурору, если дела связаны с другими видами преступлений. Местные банки обязаны сообщать инспекционной группе Финансового комитета об операциях на сумму более 10 млн вон (9.440 долларов) в день или 20 млн вон (18.880 долларов) в неделю. О трейдерах, совершающих транзакции пять раз в день или семь раз в неделю, также будут сообщать как о подозрительных.