Le Service de supervision financière (FSS) a lancé une enquête sur une vingtaine de fortunés sud-coréens, y compris les propriétaires de quelques conglomérats ayant introduit dans le pays 50 millions de dollars ou plus sans les déclarer.
 
L'autorité de régulatin financière a annoncé avoir reçu une liste des individus, qui avaient introduit au moins un million de dollars via transfert sans déclaration, par des banques sud-coréennes.
 
On trouve sur la liste des investigations Shin Kyuk-ho, le fondateur et le président du Groupe Lotte, Lee Soo-young, le président de l'OCI entre autres.
 
Le FSS examine d'où viennent ces fonds et s’ils ont bien respecté la loi sur les opérations de change. En effet, pour le transfert d'une somme de plus de 20 000 dollars de l'étranger dans le pays, il faut remettre à la banque une déclaration de réception incluant le but de son apport.
 
L’organisme de régulation financière soupçonne que certains des personnages mis en examen ont apporté l'argent pour l’utiliser comme une caisse noire ou frauder le fisc. S'ils sont reconnus coupables, le FSS leur infligera non seulement des amendes, mais aussi les transférera au Parquet.