Badan Pengawas Keuangan membentuk satuan tugas untuk melacak rekening Ketua Grup Samsung Lee Kun-hee yang disembunyikan, dan melakukan penyelidikan khusus terhadap Lee.

Untuk itu, Badan Pengawas Keuangan hari Senin (19/2/2018) mengirim penyidik  ke 4 perusahaan saham yaitu Samsung Securities, Shinhan Investment Corp., Mirae Asset, dan Korea Investment dan Securities.

Di keempat perusahaan itu terdapat 27 rekening milik Lee Kun-hee dari seluruh 1.500 rekening yang dibuat sebelum Sistem Transaksi Keuangan dengan Nama Asli diberlakukan pada tahun 1993.

Sebelumnya, Badan Legislasi Pemerintah mengusulkan agar 27 rekening yang dibuat sebelum Sistem Transaksi Keuangan dengan Nama Asli berlaku harus dikenakan denda.

Namun, menurut perusahaan saham semua data terkait rekening Lee telah dihapus karena peraturan masa penyimpanan data 10 tahun telah diberlakukan.  

Oleh sebab itu, Badan Pengawas Keuangan akan memeriksa rincian transaksi dan saldo masing-masing perusahaan saham selama satu minggu.

Masa penagihan denda ditetapkan sampai tanggal 16 April mendatang.