قال تقرير بثه راديو آسيا الحرة الأمريكي أمس إن قسم المراقبة على الجرائم المالية التابع لوزارة المالية الأمريكية قد أصدر تحذيرا يوم 15 من هذا الشهر بشأن التعاملات المالية مع كوريا الشمالية، وهو الثاني من نوعه خلال هذا العام.
وجاء هذا التحذير بالتوازي مع خطوة اتخذتها منظمة منع غسيل الأموال الدولية في شهر يونيو الماضي من أجل تخصيص كوريا الشمالية ضمن قائمة الدول الخطيرة التي يتوجب اتخاذ إجراءات ضدها من أجل منع غسيل الأموال ومنع تمويل الإرهاب.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأمريكية تمنع المؤسسات المالية المحلية من التعاملات المالية والتجارية مع كوريا الشمالية بسبب برامجها النووية.
وكانت وزارة المالية الأمريكية قد خصصت بنك دان دونغ الصيني ليكون مؤسسة مالية أجنبية ذات قلق من غسيل الأموال فيما يتعلق بكوريا الشمالية، وذلك حسب القانون الأمريكي، وهو ما يمنع المصارف الأمريكية من التعامل مع بنك دان دونغ.