Die Financial Intelligence Unit (FIU), eine für die Verhinderung von Geldwäsche zuständige Behörde, will ein Team zur Kontrolle verdächtiger Transaktionen verbunden mit Kryptogeld bilden.

Das Team soll verdächtige Transaktionen überprüfen und analysieren, über die sechs Banken einschließlich der Shinhan Bank berichten würden. Das erfolgt im Einklang mit den Richtlinien zur Verhinderung von Geldwäsche im Zusammenhang mit Kryptowährungen, die am 30. Januar in Kraft treten.

Die Behörde wird nach der Analyse steuerrelevante Informationen an die Steuer- und Zollbehörde weitergeben und mit Straftaten zusammenhängende Informationen der Polizei und Staatsanwaltschaft zur Verfügung stellen.

Die Banken sind dazu verpflichtet, zu berichten, wenn ein Krypto-Anleger mehr als zehn Millionen Won am Tag oder über 20 Millionen Won in der Woche einzahlt oder abhebt.