El Comité de Supervisión Financiera ha comenzado a investigar a unos 20 ciudadanos adinerados, incluidos propietarios de conglomerados, por haber transferido fondos sin declarar por importe de 50 millones de dólares o más. 

Las autoridades financieras divulgaron el lunes 22 que tanto Shin Kyuk Ho, fundador y presidente del Grupo Lotte, como Lee Soo Young, presidente de la OCI, se encuentran entre los investigados.
  
El Comité de Supervisión Financiera está inspeccionando a diversos surcoreanos que trajeron del exterior al mínimo de un millón de dólares sin declarar, después de contrastar datos con una lista facilitada por los bancos surcoreanos que intercambiaron el dinero. 

Además de los mencionados, la lista incluye a Hwang In Chan, presidente del Grupo Dae-A, y a los hijos de Kim Ho Youn, presidente de Binggrae.
  
Las pesquisas se centrarán en averiguar la procedencia del dinero, y en saber si los investigados pasaron el proceso de declaración o si violaron la ley de cambio de moneda extranjera.  

Algunos de ellos son sospechosos de mover divisas para sobornos o de evadir impuestos. De confirmarse los hechos, no solo serán multados sino que también serán puestos a disposición judicial.