Der Name eines nordkoreanischen Finanzunternehmens ist in den jüngst enthüllten vertraulichen Unterlagen über Steueroasen „Panama Papers“ aufgetaucht.

Die Unterlagen stammen vom panamaischen Rechtsdienstleistungsunternehmen Mossack Fonseca. Zu seinen Kunden zählt DCB Finance, eine Tochter der nordkoreanischen Bank Daedong Credit Bank. Die Briefkastenfirma gründete der in Nordkorea ansässige britische Banker Nigel Cowie gemeinsam mit dem Nordkoreaner Kim Chol-sam im Jahr 2006 auf den Britischen Jungferninseln.

BBC und die Zeitung „The Guardian“ berichteten, dass Mossack Fonseca bei der Gründung der Firma Hilfe geleistet habe.

Die USA setzten 2013 die Daedong Credit Bank und DCB Finance auf die Sanktionsliste wegen des Verdachts, in das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm verwickelt zu sein. Es galt als sehr wahrscheinlich, dass DCB Finance an der Finanzierung des nordkoreanischen Atomprogramms beteiligt war.

Mossack Fonseca verwaltete bis 2010 vier Jahre lang die Firma DCB Finance.