La Fiscalía, que investiga la presunta formación de fondos ilícitos en el exterior por parte del Grupo CJ, está por ampliar las pesquisas al detectar indicios de que esta empresa también podría haber evadido impuestos.

Los agentes detallaron al respecto que cotejaron las declaraciones de contabilidad tributaria de CJ, provistas por la Oficina Regional de Impuestos de Seúl, con los documentos de finanzas internas. Anunciaron que en este proceso encontraron importantes pistas sobre flujos extraños de capital.

En particular, la Fiscalía puntualizó que el grupo es sospechoso de haber administrado fondos ilícitos en Hong Kong y también de haber creado una empresa fantasma para traer y sacar de vuelta de Corea parte de ese dinero, sin pagar los impuestos correspondientes.

Los investigadores estiman que dicha empresa fantasma se fundó en las Islas Vírgenes, clasificadas como un “paraíso fiscal”.

Según los agentes, el Grupo CJ adquirió a través de la misma empresa sus propias acciones cotizadas en la bolsa surcoreana por un valor total de 9.000 millones de wones y obtuvo unas ganancias fraudulentas de cerca de 6.000 millones de wones mediante su venta.