Trên trang chủ ngày 1/7 (giờ địa phương), Mạng lưới chống tội phạm tài chính thuộc Bộ Tài chính Mỹ (FinCEN) đã ban cảnh báo với nội dung cấm toàn bộ các giao dịch tài chính trực tiếp hoặc gián tiếp với Bắc Triều Tiên. 

Đây là biện pháp nối tiếp việc Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) liệt Bình Nhưỡng vào danh sách các quốc gia không tuân thủ tiêu chuẩn tài chính quốc tế trong cuộc họp toàn thể ngày 25/6. 

Tại cuộc họp này, FATF tiếp tục phân loại miền Bắc và Iran là nước "Kêu gọi hành động" (Call for Action), tức nước có rủi ro cao nhất trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế vì "Chống rửa tiền và tài trợ khủng bố". 

FATF là một tổ chức quốc tế có sự tham gia của 37 nước như Mỹ, Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, cùng hai tổ chức quốc tế là Ủy ban châu Âu (EC) và Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC).

Bộ Tài chính Mỹ ban cảnh báo về giao dịch tài chính với miền Bắc hai đến ba lần mỗi năm căn cứ theo quyết định của FATF. Từ sau năm 2011 đến nay, Bắc Triều Tiên liên tục bị xếp là nước "Kêu gọi hành động", mức cảnh báo cao nhất.

[Photo : KBS News]