Ủy ban giám sát tài chính Hàn Quốc (FSC) ngày 26/10 cho biết Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) đã tiếp tục đưa Bắc Triều Tiên và Iran vào danh sách quốc gia có rủi ro cao về rửa tiền cần có “biện pháp đối phó” (Counter-measure) trong cuộc họp toàn thể gần đây.

Trong các cuộc họp toàn thể, FATF thường đánh giá tình hình thực hiện các quy định của FATF tại các nước. Những nước có thiếu sót nghiêm trọng trong việc tuân thủ quy định này sẽ bị liệt là "quốc gia có rủi ro cao cần kêu gọi hành động"; những nước đang giải quyết lỗ hổng về cơ chế chống rửa tiền sẽ được chỉ định là "quốc gia cần tăng cường giám sát". 

Trong đó, nước có rủi ro cao cần kêu gọi hành động được chia thành hai nhóm là nước cần áp dụng biện pháp đối phó (Counter-measure) như lệnh trừng phạt; và nước áp dụng “tăng cường điều tra rủi ro khách hàng” (Enhanced Due Diligence). FATF đã liệt Bắc Triều Tiên và Iran vào nhóm nước cần áp dụng biện pháp đối phó.

Lệnh trừng phạt áp dụng cho nước thuộc nhóm cần áp dụng biện pháp đối phó bao gồm cấm giao dịch tài chính với các nước thành viên FATF, cấm tổ chức tài chính của các nước thành viên thành lập văn phòng tại nước bị chỉ định.

Tại cuộc họp toàn thể lần này, FATF đã bổ sung Jordan, Mali và Thổ Nhĩ Kỳ vào danh sách nước cần tăng cường giám sát, nâng tổng số quốc gia trong danh sách này lên 23 nước.

Bên cạnh đó, FATF đã thông qua dự thảo sửa đổi văn bản hướng dẫn Phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro (Risk-Based Approach) về tài sản ảo. Phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro là tiêu chuẩn quốc tế để đánh giá rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố nhằm thực hiện các biện pháp giảm thiểu tương ứng.

Dự thảo sửa đổi văn bản hướng dẫn bao gồm định nghĩa tài sản ảo và nhà cung cấp tài sản ảo (VASP); rủi ro và phương án xác định, giảm thiểu rủi ro của giao dịch P2P (peer-to-peer), tức giao dịch giữa khách hàng với khách hàng; giấy phép và đăng ký nhà cung cấp tài sản ảo, quy tắc đi lại (travel rule) khi giao dịch tiền ảo, quy tắc trao đổi thông tin giữa các cơ quan giám sát.

Chi tiết về văn bản hướng dẫn sửa đổi sẽ được công bố chính thức vào ngày 28/10 (giờ địa phương).

[Photo : YONHAP News]