Bộ Tư pháp Mỹ ngày 15/3 (giờ địa phương) cho biết đã phối hợp với Chính phủ Đức đánh sập và thu giữ thành công ChipMixer, nền tảng trộn tiền mã hóa trực tuyến cung cấp dịch vụ rửa tiền ảo khoảng 3 tỷ USD cho Bắc Triều Tiên từ năm 2017 đến gần đây.

Bộ Tư pháp Mỹ và Chính phủ Đức đã tịch thu tên miền (domain), máy chủ (server) và số tiền mã hóa trên 46 triệu USD của ChipMixer.

Washington còn ban lệnh truy nã với Nguyễn Minh Quốc, kẻ đứng sau điều hành ChipMixer mang quốc tịch Việt Nam, với tội danh rửa tiền, kinh doanh trái phép, đánh cắp thông tin cá nhân. Người này có thể chịu 40 năm tù giam nếu bị định tội. 

Theo hồ sơ truy tố, ChipMixer đã cung cấp dịch vụ gây khó khăn cho quá trình truy dấu giao dịch bằng cách trộn bitcoin của các khách hàng với nhau, cung cấp nhiều chức năng nâng cao tính ẩn danh của khách hàng phạm tội, che giấu vị trí máy chủ nhằm né tránh cơ quan tư pháp.

ChipMixer đã rửa hơn 700 triệu USD bao gồm tiền ảo bị tổ chức tin tặc miền Bắc Lazarus đánh cắp từ Harmony, doanh nghiệp công nghệ chuỗi khối (blockchain) Mỹ năm 2020 và công ty trò chơi điện tử Axie Infinity vào năm 2022.

Công tố viên thuộc Viện kiểm sát liên bang Pennsylvania, bà Jacqueline Romero, cho biết ChipMixer đã tiếp tay cho nhiều loại hình tội phạm trốn tránh pháp luật sau khi rửa tiền mã hóa, đặc biệt là bitcoin, với quy mô lớn mang tầm quốc tế. 

[Photo : YONHAP News]