Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc hôm thứ Ba (16/7) cho biết đang điều tra 184 người bị nghi ngờ giao dịch ngoại hối bất hợp pháp thông qua "thiên đường trốn thuế".

Trong số 184 người đó có ông Chun Jae-kook, con trai cả của cựu Tổng thống Chun Doo-hwan, người bị truy tố vì làm giàu bất chính, Chủ tịch Công ty cổ phần OCI Lee Su-young và cựu Chủ tịch Choi Eun-hyoung của Công ty vận tải biển Hanjin. 

Theo Cơ quan giám sát tài chính, những người này nhiều khả năng đã không kê khai giao dịch ngoại hối khi thành lập công ty trên giấy tờ tại các "thiên đường trốn thuế" như Đảo Virgin. Cơ quan này đang yêu cầu những người bị tình nghi nộp các tài liệu liên quan đến giao dịch ngoại hối. 

Theo luật liên quan đến giao dịch ngoại hối, những người cư trú tại Hàn Quốc có giao dịch vốn tại nước ngoài như đầu tư trực tiếp, mua bất động sản hoặc giao dịch cho vay phải khai báo mục đích và nội dung giao dịch với nhân viên phụ trách ngoại hối tại ngân hàng. 

Các thông tin điều tra sẽ được chuyển tới Viện kiểm sát, Cơ quan thuế quốc gia và Cơ quan hải quan để xử phạt hình sự đối với hành vi trốn thuế.