Phát hiện giao dịch ngoại hối bất hợp pháp trị giá 1.000 tỷ won thông qua "thiên đường trốn thuế"
Cơ quan hải quan Hàn Quốc hôm thứ Hai (7/10) cho biết đã phát hiện hành vi giao dịch ngoại hối bất hợp pháp với tổng giá trị 1.000 tỷ won (khoảng 940 triệu USD) bằng việc thành lập "công ty ma", tức là công ty trên chỉ tồn tại giấy tờ tại các "thiên đường trốn thuế".

Theo kết quả điều tra nội dung giao dịch vốn của một công ty giả thuộc quyền sở hữu của người Hàn tại các nước được cho là "thiên đường trốn thuế" như đảo Virgin thuộc Anh, cơ quan này đã phát hiện 40 công ty và 48 chủ tịch, đại diện của các công ty này. Cơ quan hải quan đã lần theo dấu vết giao dịch tài chính của những công ty này kể từ tháng 6 năm nay.

Cơ quan hải quan đã gửi kết quả điều tra này lên Viện kiểm sát để tiến hành các thủ tục tiếp theo. Ngoài ra, ngành hải quan cũng đã thông báo kết quả này cho Cơ quan thuế quốc gia do năm công ty trong số đó đã trốn thuế trị giá 15 tỷ won (tương đương 13,5 triệu USD).

Được biết, khoảng 1.012,3 tỷ won (tương đương 950 triệu USD) đã nhập vào các thị trường "thiên đường trốn thuế" mà không được kê khai với các cơ quan chức năng của Hàn Quốc.

Những công ty này đã khai sai giá nhập khẩu để gian lận doanh thu của các chi nhánh ở nước ngoài, hoặc giấu lợi tức tại công ty ma ở "thiên đường trốn thuế".