Viện Thông tin tài chính (FIU) thuộc Ủy ban giám sát tài chính Hàn Quốc (FSC) hôm thứ Năm (25/1) đã quyết định thành lập nhóm chuyên trách đảm nhiệm việc thẩm định, phân tích những giao dịch đáng ngờ liên quan đến tiền ảo.

Sau ngày 30/1 khi FSC chính thức thi hành những biện pháp chống rửa tiền qua giao dịch tiền ảo, nhóm chuyên trách này sẽ bắt đầu nhiệm vụ đối với những giao dịch có vấn đề đã được sáu ngân hàng thương mại lớn nhất tại Hàn Quốc báo cáo.

Sau khi tiến hành phân tích có kết quả, FIU sẽ bàn giao những trường hợp liên quan đến thuế như trốn thuế lên Cơ quan thuế quốc gia, và những hồ sơ liên quan đến tội phạm như gây quỹ đen lên các cơ quan điều tra là Viện Kiểm sát và Cơ quan cảnh sát.

Những trường hợp tài khoản giao dịch tiền ảo thực hiện việc rút tiền đến 10 triệu won (khoảng 942 USD) một ngày và 20 triệu won (tương đương 1.885 USD) một tuần sẽ bị liệt vào nhóm bị nghi ngờ và ngân hàng thực hiện giao dịch có nhiệm vụ báo cáo với cơ quan chức năng. Ngoài ra việc thực hiện giao dịch thường xuyên, cụ thể là năm lần một ngày và bảy lần một tuần cũng bị xếp vào diện nghi ngờ. 

Cơ quan chức năng khuyến cáo các công ty tài chính chủ động thắt chặt kiểm soát các giao dịch không rõ ràng liên quan đến tiền ảo, huy động nhân lực chuyên trách về vấn đề này.

Vào đầu tháng 2 tới, Cơ quan giám sát tài chính (FSS) sẽ chính thức thành lập một phòng riêng về phòng chống rửa tiền để kiểm tra việc thực thi những nội dung mới như trên tại các ngân hàng. Bên cạnh đó, FSS cũng thành lập một ban riêng có nhiệm vụ kiểm soát thị trường tiền ảo.