Ủy ban giám sát tài chính Hàn Quốc (FSC) cho biết sẽ siết chặt quy định giao dịch tiền mặt giá trị lớn bằng cách hạ tiêu chuẩn giao dịch tiền mặt phải báo cáo lên Viện phân tích thông tin tài chính, từ 20 triệu won (17.300 USD) như hiện nay xuống 10 triệu won (8.650 USD), bắt đầu từ ngày 1/7 tới. FSC giải thích đã quyết định siết chặt tiêu chuẩn nhằm tạo sự tương đồng với các nước lớn khác như Mỹ, Canada, Úc.

Chế độ kê khai giao dịch tiền mặt lớn là quy trình kê khai về các giao dịch gửi hay rút tiền mặt có tổng giá trị lớn trong số các giao dịch giữa khách hàng và tổ chức tài chính. Tuy nhiên, giao dịch chuyển khoản không thuộc diện phải kê khai.
 
Trong trường hợp nghi ngờ về hành vi rửa tiền hay xét thấy cần tiến hành điều tra, Viện phân tích thông tin tài chính có thể cung cấp thông tin liên quan cho các cơ quan chức năng như Viện Kiểm sát, Cơ quan Thuế hay Cơ quan Hải quan.

Mặt khác, cũng từ ngày 1/7, các doanh nghiệp kinh doanh ở lĩnh vực tài chính điện tử, hoặc doanh nghiệp cho vay tài chính có quy mô tài sản trên 50 tỷ won (43,2 triệu USD) có nghĩa vụ phải xác định rõ thông tin khách hàng, khai báo về các giao dịch nghi ngờ rửa tiền. Các tổ chức tài chính có nghĩa vụ phải tăng cường kiểm soát nội bộ, giám sát về việc tuân thủ chỉ thị công việc của các thành viên trong ban lãnh đạo.