Nhóm điều tra chung về tội phạm tài chính, chứng khoán thuộc Viện Kiểm sát khu vực Nam Seoul ngày 20/7 đã tiến hành khám xét 15 nơi, trong đó có 7 sàn giao dịch tiền điện tử như Upbit và Bithumb. 

Vào tháng 5 vừa qua, các nhà đầu tư đã tố giác Giám đốc điều hành Terraform Labs Kwon Do-hyeong (tên tiếng Anh Do Kwon). Ngay lập tức, Nhóm điều tra chung về tội phạm tài chính, chứng khoán, được tái thành lập vào ngày 18/5 vừa qua, đã bắt tay vào điều tra vụ đồng tiền điện tử Luna và TerraUSD (UST) bị rớt giá thê thảm. 

Quá trình khám xét diễn ra từ 5 giờ 30 phút chiều ngày 20/7 cho tới rạng sáng ngày hôm sau.

Viện Kiểm sát có ý định thu thập dữ liệu về giao dịch hai đồng tiền trên tại các sàn giao dịch trong nước của ông Shin Hyun-sung (tên tiếng Anh Daniel Shin), nhà sáng lập trang thương mại điện tử Tmon và đồng sáng lập Terraform Labs.

Ngoài các sàn giao dịch tiền điện tử, Viện Kiểm sát cũng tiến hành khám xét các công ty bị nghi ngờ có liên quan, như công ty Chai Corporation do ông Shin làm giám đốc điều hành. Ngoài ra còn có một công ty "K" khác, bị nghi ngờ là của ông Kwon đăng ký dưới tên người khác. Công ty này được cho là đang giữ nhiều tài liệu quan trọng trong máy tính và máy chủ từng được công ty phát hành đồng Terra sử dụng.

Viện Kiểm sát sẽ phân tích các dữ liệu giao dịch tiền điện tử thu thập được, để tính toán quy mô thiệt hại chính xác, đồng thời đẩy nhanh tốc độ truy dấu dòng vốn của ông Kwon.