Nhóm điều tra chung về tội phạm tài chính, chứng khoán thuộc Viện Kiểm sát khu vực Nam Seoul ngày 25/7 đang tiến hành khám xét với các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước, nối tiếp cuộc khám xét tuần trước.

Vào tháng 5 vừa qua, các nhà đầu tư đã tố giác Giám đốc điều hành Terraform Labs Kwon Do-hyeong (tên tiếng Anh Do Kwon). Ngay lập tức, Nhóm điều tra chung về tội phạm tài chính, chứng khoán đã bắt tay vào điều tra vụ đồng tiền điện tử Luna và TerraUSD (UST) bị rớt giá thê thảm.  

Một quan chức Viện Kiểm sát cho biết các công tố viên đang tiếp tục công tác điều tra pháp y kỹ thuật số (Digital Forensic) đối với một số sàn giao dịch có liên quan.

Trước đó, trong vòng từ ngày 20-22/7, Viện Kiểm sát đã tiến hành khám xét 15 nơi, trong đó có 7 sàn giao dịch tiền điện tử như Upbit, Bithumb, thu thập được dữ liệu giao dịch đồng Terra và Luna tại sàn giao dịch trong nước, dữ liệu chuyển tiền, rút tiền của đội ngũ lãnh đạo công ty phát hành đồng Terra, như Giám đốc Kwon.

Ngoài ra, các công tố viên cũng khám xét công ty K, bị nghi ngờ là công ty mà ông Kwon đăng ký dưới tên người khác, tập trung phân tích các dịch vụ đám mây mà nhà phát triển Terra từng sử dụng.

Đối tượng khám xét lần này còn nhắm đến ông Shin Hyun-sung (tên tiếng Anh Daniel Shin), nhà sáng lập trang thương mại điện tử Tmon và đồng sáng lập Terraform Labs, nên công ty E, công ty mẹ của Terraform Labs, cũng nằm trong danh sách khám xét.

Viện Kiểm sát cho rằng vụ đồng tiền điện tử Luna và Terra lần này có liên quan tới nhiều vấn đề tư pháp hình sự trong nước, nên dự kiến sẽ xem xét tất cả các cáo buộc phạm tội.