Theo tài liệu của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc trình lên Văn phòng nghị sĩ Jung Tae-ho (đảng đối lập Dân chủ đồng hành) thuộc Ủy ban Kế hoạch và tài chính Quốc hội ngày 28/9, trong năm 2022, có tổng cộng 129 vụ giao dịch ngoại hối bất hợp pháp như che giấu tài sản tại nước ngoài, rửa tiền bị phát hiện, với tổng số tiền là 6.334,6 tỷ won (4,67 tỷ USD).

Quy mô giao dịch ngoại hối trái phép năm 2022 tăng gấp 4,7 lần so với năm 2021 là 1.349,5 tỷ won (995,4 triệu USD).

Sự tăng vọt quy mô như vậy được phân tích là do từ năm ngoái, Cơ quan Hải quan bắt đầu điều tra đối với cả giao dịch tài sản ảo. Trong đó, có 1.623 tỷ won (1,2 tỷ USD) ngoại tệ đã bị chuyển trái phép ra nước ngoài, giả mạo là tiền giao dịch thương mại, nhưng thực chất là để mua tài sản ảo tại nước ngoài.

Nghị sĩ Jung Tae-ho chỉ ra rằng quy mô các vụ giao dịch ngoại hối trái phép đang gia tăng trở lại sau đại dịch COVID-19, đặc biệt là các giao dịch hoán đổi ngoại tệ kiểu mới bằng tiền ảo. Theo đó, Cơ quan Hải quan cần phải tăng cường nguồn lực đối phó, lập phương án giám sát hiệu quả với các giao dịch ngoại hối trái phép.