Viện Thông tin tài chính (FIU) thuộc Ủy ban giám sát tài chính Hàn Quốc (FSC) ngày 15/6 cho biết tại kỳ họp thường niên diễn ra từ 10-13/6 ở Paris (Pháp), Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) đã tái chỉ định Bắc Triều Tiên vào danh sách "quốc gia rủi ro cao" về rửa tiền và tài trợ khủng bố. Ngoài ra, danh sách đen này còn bao gồm Iran và Myanmar.

Quốc gia rủi ro cao là quốc gia có những thiếu sót nghiêm trọng cần được xử lý căn cứ theo kết quả đánh giá của  FATF về việc tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế của các nước.

Bắc Triều Tiên và Iran bị liệt vào danh sách “quốc gia cần áp dụng biện pháp đối phó”, trong khi Myanmar vẫn được giữ nguyên là “đối tượng cần tăng cường xác minh về khách hàng". Bắc Triều Tiên bị xếp vào nhóm "quốc gia rủi ro cao" về rửa tiền và tài trợ khủng bố từ năm 2011, đến nay là năm thứ 15 liên tiếp.

Ngoài ra, tại kỳ họp lần này FIU đã thông qua dự thảo sửa đổi Khuyến nghị số 16, nhằm nâng cao tính minh bạch trong thanh toán và chuyển tiền.