Viện Kiểm sát trung ương Seoul hôm thứ Ba (15/10) đã cử các công tố viên tiến hành khám xét một số công ty con thuộc Tập đoàn Tongyang bao gồm Công ty xây dựng Tongyang và Công ty chứng khoán Tongyang.

Viện Kiểm sát đã thu giữ các tài liệu bao gồm ổ cứng, sổ sách kế toán và các giấy tờ liên quan như hối phiếu nhận nợ và trái phiếu doanh nghiệp bị nghi ngờ có tính chất lừa đảo.

Được biết, các công tố viên dự kiến lục soát và tịch thu tài liệu và tài sản cả nhà riêng của ban lãnh đạo tập đoàn như Chủ tịch tập đoàn Hyeon Jae-hyeon và Giám đốc Công ty chứng khoán Tongyang Jeong Jin-seok.

Chủ tịch Hyeon Jae-hyeon bị nghi ngờ đã che giấu việc kinh doanh thua lỗ để phát hành hối phiếu nhận nợ và trái phiếu doanh nghiệp bằng việc thế chấp cổ phần của Công ty xi măng Tongyang trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2013.

Được biết, tổng số tiền mà Công ty cho vay tài chính Tongyang đã cho các công ty con của Tập đoàn vay lên tới 1.500 tỷ won (tương đương 1,4 tỷ USD).

Viện Kiểm sát dự định sẽ tiến hành điều tra để làm rõ nghi ngờ Chủ tịch Hyeon Jae-hyeon ra chỉ thị cho ban lãnh đạo tập đoàn tiến hành giao dịch bất hợp pháp giữa các công ty con và xác định dấu hiệu của hành vi lừa đảo trong quá trình phát hành hối phiếu và trái phiếu.

Cùng với đó, các công tố viên cũng sẽ điều tra việc ban lãnh đạo tập đoàn Tongyang vội vã bán tháo cổ phiếu nắm giữ trước khi nộp đơn xin bảo vệ tài sản trước các chủ nợ lên Tòa án để tránh nguy cơ phá sản của tập đoàn.

Trước đó, nhóm dân sự mang tên "Liên minh công bằng kinh tế người dân" và Công đoàn Công ty chứng khoán Tongyang đã tố cáo lên Viện Kiểm sát việc ban điều hành tập đoàn Tongyang có hành vi tham ô, biển thủ công quỹ.