Hàn Quốc đã bắt đầu điều tra khoảng 20 người sở hữu khối tài sản kếch xù có liên quan đến các khoản hiến tặng trị giá 50 triệu USD được đưa vào Hàn Quốc mà không qua khai báo.
 
Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) hôm thứ Hai (22/9) cho biết mới đây đã nhận được từ ngân hàng ở nước ngoài những giấy tờ liên quan đến những người Hàn Quốc nhận khoản tiền trị giá trên 1 triệu USD mà không khai báo. Hiện, cơ quan này đang tiến hành điều tra chi tiết.
 
Ngoài Chủ tịch tập đoàn Lotte Shin Kyuk-ho và Chủ tịch Công ty cổ phần OCI Lee Su-young, trong danh sách điều tra còn có Chủ tịch tập đoàn Dae-A và các con của Chủ tịch công ty Binggrae Kim Ho-youn. 
 
Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc hiện đang điều tra xuất xứ của khoản tiền này cũng như xem xét liệu những người trên có tuân thủ đúng Luật giao dịch ngoại hối như về thủ tục khai báo hay không.
 
Những khoản tiền hiến tặng không phải được thực hiện qua một giao dịch như xuất nhập khẩu, nếu lớn hơn 20.000 USD thì người nhận tiền phải xuất trình cho ngân hàng các loại giấy tờ như chứng minh mục đích chuyển tiền.
 
Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc nhận định một phần của khoản tiền được chuyển vào Hàn Quốc này có thể là quỹ đen hoặc có liên quan đến hành vi trốn thuế. Nếu phát hiện đúng như vậy thì những cá nhân liên quan sẽ bị phạt tiền và bị tố cáo lên Viện Kiểm sát.