Ủy ban giám sát tài chính Hàn Quốc (FSC) hôm thứ Ba (23/1) đã công bố kết quả thăm dò, điều tra những doanh nghiệp liên quan đến tiền ảo, kèm theo đó là các phương án nhằm ngăn chặn việc lợi dụng tiền ảo để rửa tiền.

Từ ngày 30/1 tới, chỉ những cá nhân xác thực danh tính mới được phép thực hiện giao dịch tiền ảo. Những tài khoản cũ sẽ bị ngừng lại. Riêng người nước ngoài và trẻ vị thành niên không được thực hiện các giao dịch tiền ảo.

Các cơ quan chức năng về tài chính của Hàn Quốc cũng công bố nội dung hướng dẫn đối với các ngân hàng, yêu cầu tiến hành kiểm tra, xác thực mục đích và nguồn tiền trong các giao dịch tiền ảo, đồng thời báo cáo các trường hợp giao dịch đáng ngờ.

Trong thông báo của FSC cũng có nội dung về thắt chặt công tác kiểm tra nghiệp vụ để ngăn chặn hành vi rửa tiền.