Truyền thông Mỹ hôm 28/5 (giờ địa phương) đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ đã truy tố 28 người quốc tịch Bắc Triều Tiên và 5 người quốc tịch Trung Quốc với cáo buộc rửa tiền quy mô lên đến 2,5 tỷ USD thông qua hơn 250 công ty ma trên toàn cầu. 

Washington nhận định số tiền trên đã "chảy" về Ngân hàng thương mại Bắc Triều Tiên và được chi cho các chương trình phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt của nước này.

Đây là vụ việc quy mô lớn nhất trong các vụ kiện của Mỹ liên quan đến việc Bắc Triều Tiên vi phạm các chế tài.

Được biết, trong các cá nhân bị truy tố có hai cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại Bắc Triều Tiên Ko Chol-man và Kim Song-ui, và cả hai cựu Phó Giám đốc ngân hàng này.

Tờ Washington Post cho biết nhân vật Han Ki-song, được cho là điều hành cơ sở bí mật của Ngân hàng thương mại Bắc Triều Tiên tại Thái Lan, là thành viên một cơ quan tình báo của miền Bắc.

Tờ báo cũng nhận định vụ kiện lần này sẽ phần nào phơi bày vai trò của Bắc Kinh trong các hành vi phạm pháp liên quan đến Bình Nhưỡng.

Cáo trạng của Washington nêu rõ từ sau năm 2016, hầu hết các nước thành viên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đều đã trục xuất các trụ sở ngân hàng của miền Bắc tại nước mình. Chỉ riêng Ngân hàng thương mại Bắc Triều Tiên vẫn có hai trụ sở tại thủ đô Bắc Kinh và thành phố Thẩm Dương (tỉnh Liêu Ninh) của Trung Quốc. 

Quyền công tố viên khu vực thủ đô Washington (Mỹ) Michael Sherwin khẳng định đây là hành vi phạm pháp nhằm tạo nguồn ngân sách bất hợp pháp cho hoạt động phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt. 

Ông cũng nhấn mạnh vụ việc lần này đã chứng tỏ những cam kết của Mỹ trong nỗ lực ngăn chặn Bắc Triều Tiên kiếm tiền cho các hoạt động này.

[Photo : YONHAP News]