Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) hôm thứ Hai (5/3) đã tổ chức họp báo thông báo kết quả điều tra các tài khoản mượn tên người khác của Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-hee tại thời điểm ngày 12/8/1993 khi Hàn Quốc bắt đầu thực hiện luật sử dụng tên thật trong các giao dịch tài chính.  
 
Theo đó, FSS đã phát hiện ra Chủ tịch Lee đã giữ tổng cộng 6,18 tỷ won (tương đương hơn 5,7 triệu USD) trong 27 tài khoản mượn tên thuộc bốn công ty chứng khoán khác nhau.
 
Vào năm 2008, nhóm công tố viên đặc biệt của Viện Kiểm sát từng xác định được số dư các tài khoản này đạt 96,5 tỷ won (khoảng hơn 8,9 tỷ USD theo tỷ giá hiện nay), tức lớn hơn khoảng 6% so với con số xác định được lần này.
 
Cụ thể, số tiền ông Lee sở hữu trong các công ty chứng khoán lần lượt là 2,64 tỷ won (khoảng 2,44 triệu USD) trong công ty đầu tư tín dụng Shinhan, 2,2 tỷ won (hơn 20,3 triệu USD) trong công ty chứng khoán đầu tư Hàn Quốc, 700 triệu won (tương đương hơn 647.000 USD) trong công ty chứng khoán Samsung và 640 triệu won (khoảng 591.000 USD) trong công ty chứng khoán Mirae Asset.
 
Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) đã chính thức tiến hành thanh tra bốn công ty chứng khoán nói trên kể từ ngày 19/2, xác nhận việc các công ty này lưu trữ dữ liệu về tổng quy mô tài sản thời điểm năm 1993 theo cơ sở dữ liệu riêng biệt.
 
Trong đó, trường hợp công ty chứng khoán Samsung không tồn tại một số chứng từ ghi lại nội dung giao dịch từ sau ngày 12/8/1993 nên các điều tra viên đã không thu được nội dung chi tiết đầy đủ.
 
Cơ quan giám sát tài chính đã quyết định kéo dài thời gian thanh tra các tài khoản nằm trong công ty này đến ngày 9/3 và có thể lâu hơn nếu xét thấy cần.
 
Theo luật hiện hành tại Hàn Quốc, Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee có thể bị phạt tiền tương đương 50% số tiền có trong các tài khoản mượn tên này, tức tương đương khoảng 3,1 tỷ won (hơn 2,86 triệu USD).
 
Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan như Cơ quan thuế quốc gia (NTS) để tiến hành các thủ tục xử phạt đối với ông Lee.